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台湾壹周刊

山西警方打掉一洗钱团伙 涉案资金流水5亿元

时间:2021-04-26 18:37:43 来源:新华网

新华社太原4月25日电(记者孙亮全)山西长治警方近日摧毁一个帮助信息网络犯罪活动的“跑分”洗钱团伙,抓获23名犯罪嫌疑人。该案涉案资金流水高达5亿元。

长治市公安局专案组根据掌握的网络违法犯罪案件线索,经过20余天的分析研判、摸排布控,锁定了嫌疑人的信息和落脚点,于3月24日在长治市潞州区、屯留区等多个县区一举抓获23名犯罪嫌疑人,查扣大量作案工具,冻结涉案资金100余万元。

据查,2020年10月以来,犯罪嫌疑人杨某为了非法牟利,通过QQ与昵称为“Mr杨”的境外人员取得联系,在明知“新葡京”网络赌博系违法犯罪行为的情况下,仍为该平台提供广告推广、支付结算等帮助。

杨某纠集犯罪嫌疑人郑某锋,郑某锋又发展了下线赵某文。赵某文为了扩大“业务”,成立了山西广博富源网络信息有限公司,发展了犯罪嫌疑人鲁某科、申某光等5名下线,这些下线又各自发展自己的下线。据犯罪嫌疑人鲁某科等人交代,他们“入职”时只需提供银行卡即可,且提供越多获得的佣金越丰厚。

警方介绍,这个犯罪团伙中,有人负责收购银行卡,有人负责对接上家派单,有人负责实施操作,还有人负责监督管理。他们将洗好的“黑钱”通过转账的方式转到指定账户,从中赚取手续费。

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